Законодательство Сингапура о борьбе с организованной преступностью

Закон об организованной преступности 2015 года - один из последних законодательных актов Сингапура, призванный помочь снизить уровень преступной деятельности организованных банд. Он вступил в полную силу в июне 2016 года и был принят парламентом в 2015 году.

Закон уполномочивает правоохранительные органы выявлять, расследовать, предотвращать и пресекать организованную преступную деятельность, а также лишать лиц, причастных к такой деятельности, преимуществ их преступления, а также вносить соответствующие и связанные поправки в некоторые другие законы. Закон разработан специально для того, чтобы предоставить Правительству Сингапура больше полномочий в борьбе с преступностью, особенно против вдохновителей, которые инструктируют и вовлекают других в преступные действия.

Группа организованной преступности (OCG) определяется в Сингапуре как три или более лиц, причастных к тяжким преступлениям, таким как незаконный оборот наркотиков и отмывание денег с целью получения материальной или финансовой выгоды. Закон об организованной преступности дополнительно уполномочивает правительство Сингапура бороться с преступностью.

В соответствии с Законом прокурор может обратиться в Высокий суд с заявлением о конфискации материальных доходов от деятельности ОПГ даже без уголовного обвинения. Если прокурор сможет доказать, что преступление, скорее всего, имело место, суды могут конфисковать полученные незаконным путем активы до вынесения приговора. Этот шаг помогает в расследовании подозреваемых преступников, поскольку им отказывают в финансовой свободе, которая может поставить под угрозу расследование. Подозреваемые в преступлении, планирующие бежать за границу с использованием материальной выгоды от преступной деятельности, могут быть задержаны правоохранительными органами.

Закон об организованной преступности 2015 года также предусматривает издание превентивных приказов. Это приказы, используемые прокурором для предотвращения вероятности участия подозреваемого в преступной деятельности в будущем. Есть три приказа, которые подпадают под действие предупредительных приказов, предусмотренных в законе, а именно приказ о дисквалификации, приказ о финансовой отчетности и приказ о предупреждении организованной преступности.

Приказ о дисквалификации запрещает подозреваемым участвовать в управлении компаниями. Если подозреваемые признаются виновными, они автоматически лишаются права исполнять обязанности директоров компаний. Этот порядок исходит из того факта, что можно использовать корпоративную форму в качестве прикрытия, участвуя в преступной деятельности в фоновом режиме. Привилегии, вытекающие из принципа ограниченной ответственности компании, могут затруднить расследование подозреваемого.

В отношении подозреваемых выдается приказ о финансовой отчетности с требованием предоставить финансовые отчеты в соответствующие органы. Такие приказы издаются лицам, отбывающим наказание, и могут быть продлены даже после срока заключения. Приказ о финансовой отчетности требует от подозреваемого предоставить властям финансовые отчеты, которые могут длиться в течение всего срока его тюремного заключения с дополнительными пятью годами. Этот приказ может быть издан без признания подозреваемого виновным. Прокурор также имеет право требовать эти отчеты от подозреваемых, которые не были признаны судом виновными. Этот приказ запрещает осужденным членам тайных обществ финансировать преступную деятельность во время отбывания наказания.

Приказ о предупреждении организованной преступности дает право правоохранительным органам право контролировать деятельность подозреваемых, в том числе не признанных виновными. Приказ о предупреждении организованной преступности позволяет правоохранительным органам ограничивать деятельность и осуществлять электронный контроль передвижений подозреваемых в течение пяти лет. Этот приказ может быть издан без признания подозреваемого виновным. Это помогло снизить уровень организованной преступности, отслеживая деятельность бывших преступников, а также заинтересованных лиц.

Законодательство Сингапура по борьбе с коррупцией

В законодательстве многих стран, в том числе и Кыргызстана, декларируется необходимость борьбы с коррупцией, однако лишь некоторые страны применяют такие строгие и последовательные действия, как в Сингапуре. Дела о коррупции среди государственных и муниципальных служащих, особенно занимающих высокие посты, рассматриваются в Сингапуре с суровостью, граничащей с жестокостью.

В Сингапуре Закон о предотвращении коррупции был принят в июне 1960 года для обеспечения более эффективных мер борьбы с этим явлением. Вид преступления, называемый обычно взяткой, описан в Законе термином «коррупционное вознаграждение».

Вознаграждения могут принимать разные формы и включать в себя: а) деньги или любые подарки, гонорары, займы, награды, комиссионные, ценные бумаги, другую собственность или долю в любой собственности, движимой или недвижимой; b) любую должность, работу или контракт; c) любую уплату, освобождение, погашение долга в рамках любого займа, обязательства и других задолженностей полностью или частично; d) любые другие услуги, предпочтения, преимущества любого вида, включая защиту от любого штрафа или неплатежеспособности, настоящей или ожидаемой, а также освобождение от действий или дисциплинарных взысканий, назначенных либо нет, или снисхождение к выполнению любой обязанности или права в рамках профессиональной деятельности; e) любое предложение, попытку или обещание любого вознаграждения.

В разделе 8 Закона закреплен, по сути, принцип презумпции виновности агента правительства, любого государственного ведомства или государственной общественной организации (т.е. государственных служащих). Любое вознаграждение, полученное чиновником от лица, искавшего связи с правительством, будет считаться заплаченным коррупционным путем в качестве стимула или награды, пока не доказано обратное. Это фактически переносит бремя доказывания своей невиновности на служащего, который должен убедить суд, что вознаграждение не было получено в рамках коррупционной схемы.

В соответствии со статьей 5 Закона лицо виновно в коррупции, когда оно само, либо в соучастии с другими, незаконно подкупает, получает, или выражает согласие на получение любого вознаграждения для себя или другого человека. Незаконно дает, обещает или предлагает любому человеку вознаграждение, независимо от того, в своих или сторонних интересах делая это, вознаграждая или подстрекая любого человека к действию или бездействию в отношении любого дела, реального либо лишь задуманного.

В соответствии со статьей 6 Закона коррупционное действие считается совершенным, когда служащий незаконно принимает вознаграждение или действует, либо соглашается принять или пытается действовать в интересах любого человека, оказывает покровительство либо пренебрежение к чьим-либо интересам.

Любой человек, вина которого в соответствии со статьями 5 и 6 Закона доказана, должен будет выплатить штраф, сумма которого не превышает 100 тыс. долларов, либо заключен в тюрьму на срок до 5 лет, либо и то, и другое. Если преступление связано с правительственными контрактами, гражданской службой или в него был вовлечен член парламента, срок заключения может вырасти до семи лет. Помимо штрафа и тюремного заключения, лицу, уличенному в коррупционном преступлении, судом может быть предписано вернуть сумму взятки в виде штрафа.

В соответствии с статьей 26 Закона действия человека, отказывающего директору или другому уполномоченному офицеру Бюро по расследованию коррупции (далее – Бюро) в доступе в помещение или в обыске, мешающего офицеру совершать действия, на которые он имеет полномочия в соответствии с Законом, не подчиняющегося законным требованиям офицера Бюро, и скрывающего информацию, которая на разумных основаниях может быть от него затребована, рассматриваются как правонарушение. Что может повлечь наказание в виде штрафа, не превышающего 10 тыс. долларов, или заключение под стражу на срок до года, либо оба наказания.

Несмотря на то, что Закон о предотвращении коррупции обеспечивает защиту личности информаторов, заявляющих о коррупционных преступлениях в Бюро, эта защита сразу теряется, если суд подозревает, что человек предоставил ложные сведения в своей жалобе. Любой гражданин, пойманный на даче ложных показаний сотруднику Бюро или гражданскому служащему, расследующему дело, связанное с коррупцией, преследуется по суду за ложный донос.

Антикоррупционное законодательство Сингапура регулярно пересматривается с тем, чтобы закрыть коррупционерам лазейки для ухода от ответственности. Так, были внесены следующие изменения:

1) Суд получил право назначать преступникам штрафы, эквивалентные размерам полученных взяток, независимо от основного наказания или срока тюремного заключения. Для тех, кто не в состоянии произвести полное возмещение, выносится более строгий судебный приговор.

2) Следователи Бюро по расследованию коррупции были наделены более широкими полномочиями. Стало необязательным доказывания того, что лицо, получавшее взятку, было в выгодном положении. Следователи Бюро получили возможность получать информацию об уплаченных налогах.

3) Чиновников обязали декларировать сведения о своем богатстве, (о недвижимости, счетах в банке, пакетах акций и др.), а также о богатстве их жен и детей.

4) Суд получил право признавать несоответствие богатства и уплаченных налогов в качестве подкрепляющего доказательства факта коррупционных действий.

5) Граждане Сингапура были наделены ответственностью за коррупционные преступления, совершенные за пределами страны, и судимы, как если бы они их совершили внутри страны.

6) Усилена ответственность за дачу заведомо ложных показаний или ложной информации.

7) Показания сообщника отныне считаются судом не заслуживающими доверия, пока не доказано обратное.

8) Законной практикой стало предоставление гражданами по требованию следователей Бюро по расследованию коррупции нужной им конфиденциальной информации.

9) Закон о коррупции 1989 года (Конфискация выгод) наделил суд правом конфисковать собственность и денежные средства, происхождение которых лицо, уличенное в коррупции, не может внятно объяснить. В случае смерти ответчика, суд вправе принять решение о конфискации его имущества.

Между тем, правовая система Сингапура настроена на профилактику коррупции. Глава министерства юстиции Йонга Пунг Хо, сказал в 2002 году: «Я не сомневаюсь, что в судах можно применять куда более жесткие наказания, чтобы воспитать в обществе недоверие и отвращение к действиям, наделяющим гражданскую службу сомнительной репутацией, и серьезно вредящим беспристрастной работе нашей уголовной системы. Легкое попустительство преступлению, сделанное сегодня, выведет из равновесия эффективность нашей гражданской службы, уменьшив доверие населения к правоприменительным органам, и откинув назад усилия правительства по созданию в международном сообществе облика Сингапура как безопасного и свободного от коррупции государства».

Жесткие рамки государственной службы

Любой служащий, в отношении которого есть информация об участии в коррупционных действиях, должен быть наказан. Коррумпированный чиновник может быть обвинен в уголовном преступлении, если имеется достаточно доказательств. Если доказательств для возбуждения уголовного дела недостаточно он может быть подвергнут дисциплинарной процедуре. Чиновник, осужденный за коррупцию, лишается работы, пенсии и прочих льгот.

Внутриведомственные дисциплинарные действия могут включать в себя: временное отстранение от службы, понижение в ранге, задержку повышения зарплаты, штраф, выговор и отставку в интересах общества.

Несколько предупредительных мер было принято для уменьшения возможностей чиновников включиться в коррупцию. Эти меры включают в себя: замещение второго полицейского офицера постоянными гражданскими следователями; устранение благоприятных возможностей для коррупции как в действующих нормах, так и в организации работы ведомств; выбор оптимальных административных процедур; сокращение и облегчения для граждан разного рода бюрократических процедур; соразмерный пересмотр жалования чиновников; напоминание государственным поставщикам при подписании контрактов, что дача взятки чиновникам может привести к разрыву контракта.

«Сингапурский подход к проблеме коррупции опирается на эффективность административного управления. В условиях неэффективного государственного правления есть множество лазеек для незаметного и неконтролируемого процветания коррупции, появляются способы провести и обойти систему. Эффективное администрирование могут обеспечить лишь люди, имеющие самоуважение и достаточную оплату, достоинство и полноту намерений. Обеспечив им все это можно, скорее всего, оградить их от коррупции и уменьшить возможность для предательства ими своей гражданской и личной совести», - писал Ли Куан Ю.

С чиновниками, особенно из правоприменительных органов, проводятся регулярные беседы о ловушках коррупции. Им даются советы о том, как случайно оказаться не вовлеченным в коррупционные схемы. Чиновников предостерегают об ответственности в рамках Закона о предотвращении коррупции. Сотрудники Бюро по расследованию коррупции также регулярно читают студентам колледжей лекции об опасности коррупционных схем как для них, так и для общества.

Применяется разного рода профилактические меры для уменьшения возможностей возникновения коррупционных отношений, особенно в государственных учреждениях. Облегчаются громоздкие процедуры, принимаются меры для устранения задержек в предоставлении разрешений и лицензий и т.п.

Государственные служащие каждый год обязаны подать специальную декларацию об отсутствии у них долгов. Считается, что погрязший в долгах чиновник скорее пренебрежет своими должностными обязанностями ради собственной выгоды, то есть, скорее будет вовлечен в коррупционные схемы. Предоставление чиновником ложных сведений в такой декларации приводит к увольнению чиновника с госслужбы.

Как уже отмечалось, каждый чиновник при приеме на службу и далее ежегодно обязан декларировать свое имущество и инвестиции в бизнес, включая вложения жены и зависимых от него детей. Несоответствие богатства и получаемого жалования ведет, как минимум, к административному расследованию. Если чиновник владеет долями в частных компаниях, ему могут предложить продать паи и акции во избежание конфликта интересов.

Чиновникам запрещено принимать любые подарки в виде денег или в любой другой форме от людей, состоящих с ними в деловых отношениях. Запрещено также принимать приглашения, способные поставить его в любого рода зависимость. Если чиновник не может отказаться от подарка (например, в соответствии с протоколом визита иностранной делегации), чиновник может его принять, но должен незамедлительно передать его главе своего департамента. Впрочем, чиновник может взять предмет, если предварительно заплатит за него по цене, определенной официальной бухгалтерией.

Государственным служащим позволено только то, что разрешено. Вот список того, что чиновникам Сингапура делать позволено:

- сообщать о любых коррупционных проявлениях;

- избегать неформальных отношений с членами общества, вступающими с чиновником в официальные отношения, чтобы избежать предвзятости и фаворитизма;

- указывать на интерес в любом бизнесе не только в своих интересах, но и в интересах семьи, отстраняться от надзора над такими проектами;

- общаться с любым человеком, с которым он вступает в официальные отношения, равноправно и честно без боязни и протекции;

- знакомиться с положениями Закона о противодействии коррупции, а также установками и инструкциями ведомства,

- управляющего сопровождением служащих;

- консультироваться с начальником в случаях, когда возникают сомнения относительно обоснованности того или иного действия;

- всегда быть лояльным ведомству и придерживаться его интересов.

Список того, что делать нельзя чиновникам:

- принимать любые награды от любого члена общества в качестве платы за услугу;

- принимать подарки за уклонение от действий;

- принимать плату за проявление или не проявления расположения кому-либо против долга;

- намеренно допускать ошибки в официальных документах, а также делать лживые и неверные заявления;

- принимать подарки, приглашения на обед или совместные развлечения от любого лица, с которым чиновник состоит в официальных отношениях;

- заниматься какой-либо внеурочной работой или коммерческой деятельностью без письменного разрешения властей;

- принимать вознаграждение за свои услуги от кого-либо в качестве платы за свои профессиональные обязанности;

- принимать вознаграждение или компенсацию от любого поставщика за внеурочную работу по надзору за его проектом;

- вкладываться в бизнес любого предпринимателя, с которым чиновник состоит в официальных связях;

- принимать комиссионные и откаты от поставщиков, оказывающих услуги;

- соглашаться на предложения по бесплатному обслуживанию в личных делах (помощь с транспортом, реконструкцией) от любого лица, с которым чиновник имеет дела;

- вступать в неформальные отношения с любым лицом, с которым чиновник имеет официальные отношения, и проявлять фаворитизм;

- принимать предложения отправиться в заграничную поездку от поставщиков под прикрытием повода обучения или обзора заграничной продукции;

- проводить официальные встречи или переговоры на территории поставщика или в публичных местах, если нет причины для этого;

- посещать офис или дом любого лица, с которым чиновник состоит в официальных отношениях; занимать деньги (открыто или тайно) у поставщика, с которым чиновник состоит в отношениях;

- позволять поставщику оплачивать свои счета или займы;

- давать личным интересам перевешивать служебный долг;

- наносить вред правительству, например, давая советы поставщику по использованию лазеек в контрактах.

Выводы: как Сингапур поборол коррупцию

В отличие от Китая, Сингапур смог обойтись «малой кровью» - в этой стране чиновников не расстреливали. Сингапур пошел другим путем.

1) Перестроил Бюро по расследованию коррупции, переподчинил непосредственно Премьер-министру страны и расширил его полномочия.

2) Все чиновники, в том числе - депутаты парламента, были лишены неприкосновенности, следователи Бюро по расследованию коррупции (далее – БРК) получили право проверять банковские счета чиновников и их семей. Причем самого премьер-министра Ли Куан Ю и его семью БРК проверяло несколько раз!

3) Законодательство дало право судам конфисковывать всё имущество коррупционера, а так же дача ложных показаний агентам БРК стало уголовным преступлением с серьезным штрафом

4) Установил «презумпцию виновности» для чиновников. Чиновник должен был доказывать законность своих доходов и если не мог, то автоматически считался виновным в коррупции. Если чиновник жил «не по средствам», к нему проявлял интерес БРК.

5) Помимо ужесточения контроля за доходами чиновников и наказаний за коррупцию, принимались также меры по стимулированию честно работы чиновников. Были серьезно увеличены заработные платы для чиновников. Исходили из того, что у чиновника не должно быть желания или соблазна брать взятки, он служит для народа и должен достойно зарабатывать. Так как в государственном секторе значительно выросли заработные платы, умные и высококвалифицированные люди пошли работать на чиновничьи должности, что сказалось на дальнейшем развитии государства.

6) Создание объективных средств массовой информации (СМИ) и освещение дел взяточников. Взяточник становился «героем первых полос» газет уже на следующий день, то же самое и с телеканалами. При этом стоит отметить крайнюю разумность такого решения. Когда народ видит, что чиновника-коррупционера наказывают, это повышает уровень доверия к действующей власти.

Решимость, с которой Ли Куан Ю начал свои реформы, лучше всего характеризует его высказывание: «Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решетку своих друзей и родственников». Отныне в стране правил Закон. Перед ним были все равны - будь-то чиновник любого звена или член парламента. По мнению Ли Куан Ю, чтобы справиться с должностными преступлениями нужно было под корень ликвидировать прижившуюся схему: власть - деньги - коррупция.

Таким образом, эти разумные мероприятия Правительства Сингапура во главе с Ли Куан Ю позволили практически искоренить коррупцию в стране. В итоге Сингапур в соответствии с международными рейтингами последние три десятилетия входит в группу наименее коррумпированных государств мира и, соответственно, преимуществами страны стали благоприятный инвестиционный климат, ведущие места в рейтингах экономической свободы, высокообразованное и законопослушное население, высокий уровень благосостояния граждан.

(продолжение следует)

Мурат Укушов, Заслуженный юрист Кыргызской Республики, начальник Управления правового обеспечения Администрации президента КР